ЗАКОН О МЕРАХ ПРОТИВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Обн. ГГ. 85/24 Июль 1998, изм. ГГ. 1/2 Январь 2001, изм. ГГ. 31/4 Април 2003, изм. ГГ. 103/23 Декабрь 2005, изм. ГГ. 105/29 Декабрь 2005, изм. ГГ. 30/11 Април 2006

Глава первая.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 1. (1) Посредством данного закона определяются меры против отмывания денег, а также организация и контроль их приложения.
(2) ( Изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) Целью данного закона является прекращение и раскрытие действий физических и юридических лиц, направленных на отмывание денег.
Ст. 2. (1) ( Изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г.) Отмыванием денег является подготовка, осуществление и принятие результатов действий, посредством которых денежные средства или другое имущество, а также и полученное с их помощью, стали собственностью данного лица посредством или по поводу преступления, вводятся в хозяйственный оборот.
(2) Отмывание денег налицо в тех случаях, когда:
1.имеет место преобразование или перебрасывание имущества, приобретенного посредством или по поводу преступления;
2.(отм. - ГГ, ном. 1 от 2001г.);
3.имеет место укрытие и прикрытие естества, источника, местоположения, распоряжения, движения или прав в отношении имущества, приобретенного посредством или по поводу преступления;
4.имеет место приобретение, владение или использование имущества при наличии осведомленности в момент его получения о том, что оно приобретено посредством или по поводу преступления.
(3) Отмывание денег налицо и тогда, когда первоначальное преступление совершено за границей и не попадает под уголовную юрисдикцию Республики Болгарии.
Ст. 3. (1) Мерами по предотвращению и раскрытию действий по отмыванию денег являются идентификация лиц, сбор, сохранение и раскрытие информации относительно операций и сделок.
(2) Меры, указанные в абз.1 являются обязательными для:
1. ( изм. - ГГ, ном. 1 от 2001 г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Болгарского народного банка, банков с юридическим адресом за границей, получивших разрешение (лицензию) от Болгарского народного банка осуществлять деятельность в стране через филиала, финансовых учреждений и бюро обмена валюты, а также лиц, которые предоставляют услуги по денежным переводам между страной и заграницей, действующих от своего или от чужого имени;
2. (доп. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.; изм. – ГГ, ном. 103 за 2005 г., в силу с 01.01.2006 г.) страховщики и перестраховщики с правлением в Республики Болгарии, страховщики из государства-члена Европейского союза или государства – стороны по Соглашению об Европейском экономическом пространстве, которые осуществляют деятельность на территории Республики Болгарии; страховщики с адресом правления в странах, различных от указанных выше, которые получили лицензию от Комиссии финансового надзора на осуществление деятельности в Республики Болгарии своим филиалом;
3. (изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) инвестиционных обществ, инвестиционных посредников и управляющих обществ;
4. (новый - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) пенсионных фондов;
5. (предыдущий п.4, изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) приватизационных органов;
6. (предыдущий п.5, изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) лиц, организовывающих возложение общественных заказов;
7. (предыдущий п.6 - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) лиц, организующих и проводящих азартные игры;
8. (предыдущий п.7 - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) юридических лиц, при которых имеются кассы взаимопомощи;
9. (предыдущий п.8 - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) лиц, которые предоставляют денежный заем под вещевой залог;
10. (предыдущий п.9 - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) почтовых служб, которые принимают или получают деньги или другие ценности;
11. (предыдущий п.10 - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) нотариусов;
12. (предыдущий п.11 - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) бирж и биржевых посредников и лиц, которые организовали неофициальный рынок ценных бумаг;
13. (предыдущий п.12 - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) лизинговых предприятий;
14. (предыдущий п.13 - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) государственных и муниципальных органов, заключающих договоры о концессиях;
15. (предыдущий п.14 - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) политических партий;
16. (предыдущий п.15 - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) профессиональных союзов и сословных организаций;
17. (предыдущий п.16 - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) юридических лиц с нехозяйственной целью;
18. (предыдущий п.17 - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) дипломированных экспертов-бухгалтеров и специализированных аудиторских предприятий;
19. (предыдущий п.18 - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 105 за 2005 г., в силу с 01.01.2006 г.) органов Национального агентства по приходам;
20. (предыдущий п.19 - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) таможенных органов;
21. (новый - ГГ, ном. 1 от 2001г.; доп. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) торговцев, занятием которых является продажа автомобилей, когда платеж осуществляется наличными и стоимость превышает 30 000 лв. или их равностоимость в иностранной валюте;
22. (новый - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) спортивных организаций;
23. (новый - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) Центрального депозитария;
24. (новый - ГГ, ном. 1 от 2001 г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) лиц, занятием которых является совершение сделок с ценными предметами, как благородные металлы, драгоценные камни, произведения искусства, предметы с исторической, археологической, нумизматической, этнографической, художественной и антикварной стоимостью и природные образцы, а также лиц, которые организуют аукционы продажи таких вещей, когда платеж осуществляется наличными и стоимость превышает 30 000 лв. или их равностоимость в иностранной валюте;
25. (новый - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) торговцев оружием, нефтью и продуктами нефтепереработки;
26. (новый - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) лиц, которые по занятии осуществляют консультации в области налогового обложения;
27. (новый - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) оптовых торговцев;
28. (новый - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) лиц, осуществляющих по занятию юридические консультации, в следующих случаях:
а) участвуют в планировании или осуществлении операции или сделки своего клиента по отношению к:
аа) купле-продаже недвижимого имущества или к передаче предприятия торговца;
бб) управлению денег, ценных бумаг или других финансовых активов;
вв) открытию или распоряжению банковским счетом или счетом ценных бумаг;
гг) набиранию средств на учреждения торговца (по смыслу КЗ), увеличению капитала торгового общества, предоставлению займа или к любой другой форме набирания средств на осуществление деятельности торговца;
дд) учреждению, к организации деятельности или управлению оффшорной компанией, компанией, предоставленной доверительному управлению или другой подобной структурой;
б) действуют за счет или от имени своего клиента, в какой то ни было финансовой операции или сделки с недвижимым имуществом.
29. (новый - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) лиц, осуществляющих по занятию посредничество при сделках с недвижимостью.
(3) Меры в соответствии с абз.1 являются обязательными для лиц, указанных в абз.2, и в случае, когда они объявлены в несостоятельности и в ликвидации.
(4) (Доп. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Меры в соответствии с абз.1 прилагаются и в отношении регистрированных за границей филиалов, принадлежащим лицам, указанным в абз.2 и 3, а также и к зарегистрированным филиалам чужих юридических лиц, которые попадают в круге указанных в абз. (2) и (3).
(5) (Новый - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Меры, указанные в абз. (1), обязательны для лиц по абз. (2), п. 28, если лицо:
1. знает, что юридическая консультация будет использована с целью отмывания денег;
2. знает, что его клиент желает получить юридическую консультацию с целью отмывания денег.
(6) ) (Новый - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Меры, указанные в абз. (1), не обязательны для лиц по абз. (2), п. 28, когда они получают информацию в связи с осуществлением процессуального представительства или с совершением юридического анализа для своего клиента. Оглашению по этому закону не подлежит информация, которая стала известной при или по поводу участия в судебном производстве, которое еще не окончено, предстоит его возбуждение или было уже окончено, а также информация, связанная с осуществлением права защиты по ст. 56 Конституции Республики Болгарии.
Ст. 3а. (Новая - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) (1) Органы надзора над деятельностью лиц по ст. 3, абз. (2) и (3) обязаны предоставлять информацию Агентству финансовой разведки, если, при осуществлении их надзорной деятельности, установят совершение операций или сделок, связанных с сомнением об отмывании денег или неисполнении обязательств по ст. 11а.
(2) В проверках, совершаемых органами по абз. (1), включается и проверка исполнения требований этого закона проверяемыми лицами. Констатировав нарушения, органы надзора уведомляют Агентство финансовой разведки, отправляя извлечение от акта о констатации в соответственной его части.

Глава вторая.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ, СБОР, СОХРАНЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Раздел I.
Идентификация клиентов
Ст. 4. (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) (1) Лица, указанные в ст. 3, абз.2 и 3 должны идентифицировать своих клиентов при установлении долгосрочных торговых отношений, в том числе и при открытии банковского счета или счета ценных бумаг, а также при совершении операции и при заключении сделки на сумму, превышающую 30 000 левов или их равностоимость в иностранной валюте, а лица по ст. 3, абз. (2), п. 1 - и при совершении операции в левах или в иностранной валюте наличными стоимостью свыше 10 000 лв.
(2) Абзац (1) прилагается и в случаях совершения более чем одной операции или сделки, которые, каждая в отдельности, не превышает 30 000 левов или их равностоимость в иностранной валюте, соответственно 10 000 левов или их равностоимость в иностранной валюте, но есть данные, что операции или сделки связаны между собой.
(3) Лица, указанные в ст. 3, абз. (2), п. 7 должны идентифицировать своих клиентов по порядку ст. 6 при вписывании в регистре, указанном в ст. 71, абз. (2) Закона об азарте.
(4) При отсутствии возможности идентифицировать согласно требованиям этого закона и при неподаче декларации по абз. (7) лица по ст. 3, абз. (2) и (3) обязаны отказать в осуществлении операции или сделки.
(5) При установлении долгосрочных коммерческих отношений или осуществлении операции или сделки через изъявление электронным путем, электронным документом или электронной подписью, или в другой форме, при которой нет присутствия клиента, лица по ст. 3, абз. (2) и (3) обязаны предпринять подходящие меры, чтобы установить истинность идентификационных данных клиента. Такими мерами могут быть проверка представленных документов, требование предоставить дополнительные документы, подтверждение идентификации другим лицом по ст. 3, абз. (2) и (3) или лицом, в обязанности которого входит применение мер против отмывания денег в стране - члене Европейского союза, или предъявление требования, чтобы первый платеж по операции или сделке был осуществлен через счет, открытый на имя клиента в болгарском банке, филиале иностранного банка, получившего разрешение (лицензию) от Болгарского народного банка, на осуществление деятельности в стране через филиал, или в банке из страны-члена Европейского союза.
(6) Меры, указанные в абз. (5) включаются во внутренние правила по ст. 16.
(7) Лица, осуществляющие операцию или сделку с лицами по ст. 3, абз. (2) и (3) или через такого лица, стоимостью свыше 30 000 левов или их равностоимость в иностранной валюте, соответственно 10 000 левов или их равностоимость в иностранной валюте, когда платеж осуществляется наличными, они обязываются декларировать происхождение средств. Лица по ст. 3, абз. (2) и (3) обязаны потребовать такую декларацию до осуществления соответственной операции или заключения сделки.
(8) Форма декларации, указанной в абз. (7) и в ст. 6, абз. (5), п. 3, условия и порядок ее подачи, а также условия и порядок, по которому происходит освобождение от этого обязательства, указываются в правилах приложения этого закона.
(9) Идентификация по абз. (1) не осуществляется и декларация по абз. (7) не подается в случаях, когда клиент - болгарский банк, филиал иностранного банка, получивший разрешение (лицензию) от Болгарского народного банка на осуществление деятельности в стране через филиал или банк из страны-члена Европейского союза, а также банк из государства, включенного в списке, который был утвержден совместным приказом министра финансов и управляющего Болгарским народным банком.
(10) В списке по абз. (9) должны быть включены государства, законодательство которых содержит требования, соответствующие требованиям этого закона. Список подлежит обнародованию в «Государственной газете».
(11) В случаях, когда характер операции или сделки препятствует определению ее стоимости к моменту осуществления, лицо по ст. 3, абз. (2) и (3) обязано идентифицировать своего клиента в момент, когда стоимость операции или сделки будет определена, если она превышает 30 000 лв или их равностоимость в иностранной валюте, соответственно 10 000 левов или их равностоимость в иностранной валюте, когда платеж осуществляется наличными. Этот случай не исключает из себя обязательство идентификации при установлении долгосрочных коммерческих отношений.
(12) (Изм. – ГГ, ном. 103 за 2005 г., в силу с 01.01.2006 г.) Лица по ст. 3, абз. (2), п. 2 должны идентифицировать свои клиенты при заключении страхового договора согласно Разделу І Приложения № 1 к Кодексу о страховании, если размер брутто периодических премий или взносов по страховому договору за один год равен 2 000 лв. или больше этой суммы; или размер однократной премии или взноса по страховому договору за один год равен 5 000 лв. или больше.
(13) Лица по ст. 3, абз. (2) и (3) обязываются идентифицировать свои клиенты и вне случаев по абз.абз. (1) - (12), когда возникнет сомнении об отмывании денег.
Ст. 5. ( Изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) (1) Если операция или сделка совершаются через представителя, лица, указанные в Ст. 3, абз.2 и 3 должны потребовать доказательства представительной власти и идентифицировать представителя и представленного.
(2) Если операция или сделка совершаются в пользу третьего лица без уполномочивания или через третье лицо - подателя документов на совершение операций или сделок, лица, указанные в Ст. 3, абз.2 и 3 должны идентифицировать третье лицо, в пользу которого совершена операция или сделка, лицо, совершившее операцию или сделку, и подателя.
(3) (Новый - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Если возникнет сомнение, что лицо, осуществляющее операцию или сделку, не действует от своего имени и за свой счет, лица по ст. 3, абз. (2) и (3) отправить уведомление по ст. 11 и предпринять подходящие меры по собиранию информации и идентификации лица, в чью пользу осуществляется операция или сделка в действительности. Меры должны быть определены в Правилах применения закона.
Ст. 6 (1) Идентификация совершается:
1. (доп. - ГГ, ном. 1 от 2001г.) в отношении юридических лиц - посредством представления официального извлечения об их актуальном состоянии из соответствующего регистра, а если лицо не подлежит регистрации - заверенной копии учредительного акта и регистрации наименования, местоположения, адреса и представителя;
2. в отношении физических лиц - посредством официального документа, удостоверяющего личность и регистрацию вида, номера, издателя, а также и имя, адрес, единый гражданский номер, а в отношении физических лиц, регистрированных в качестве единоличных торговцев - и пре&;#1076;ставление документов согласно п.1.
(2) (Отм. - ГГ, ном. 105 за 2005 г., в силу с 01.01.2006 г.)
(3) (Новый - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) С документов, указанных в абз. (1), п.1 и п. 2, снимаются копии, за исключением случаев, когда данные, содержащиеся в них, отражены точно в других документах, составленных лицами по ст. 3, абз. (2) и (3) и сохраняемых в условиях, указанных в ст. 8.
(4) ( Новый - ГГ, ном. 1 от 2001г.) В тех случаях, когда определенная деятельность подлежит лицензированию, расширению или регистрации, лица, совершающие сделки и операции в связи с этой деятельностью, представляют копию соответствующей лицензии, разрешения или удостоверения о регистрации.
(5) (Предыдущий абзац 3, изм. - ГГ, ном. 1 от 2001 г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Лица, указанные в Ст. 3, абз.2, п.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19 и 20 создают специализированные службы, которые:
1. собирают, обрабатывают, сохраняют и раскрывают информацию о конкретных операциях или сделках;
2. собирают доказательства относительно прав собственности на имущество, подлежащее трансферту;
3. требуют сведения о происхождении денежных средств или ценностей, являющихся предметом операций или сделок; происхождение этих средств удостоверяется декларацией;
4. собирают информацию о своих клиентах и поддерживают точную и подробную документацию об их операциях с денежными средствами или ценностями;
5. (изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) при подозрении в отмывании денег представляют собранную информацию согласно п.1, 2, 3 и 4 Агентства финансовой разведки в соответствии с порядком, определенном в Ст. 11.
(6) ( Предыдущий абз.4, изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) Лица, указанные в Ст. 3, абз.2, п.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19 и 20 лично исполняют свои обязанности, если не существует возможности создания специализированной службы.
(7) (Предыдущий абз.5, изм. - ГГ, от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Все лица, указанные в ст. 3, абз.2 и 3 исполняют свои обязанности согласно этому закону вне зависимости от создания специализированной службы.
Раздел II.
Сбор информации
Ст. 7. (1) Когда возникнет подозрение в отмывании денег, лица, указанные в Ст. 3, абз.2 и 3 должны собрать информацию относительно существенных элементов и размеров операции или сделки, соответствующие документы и другие идентифицирующие данные.
(2) Собранные данные могут использоваться только для целей данного закона.
Раздел III.
Сохранение информации
Ст. 8. ( Изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) В случаях согласно Ст. 4 - 7 лица, указанные в Ст. 3, абз.2 и 3 должны сохранять в течении 5 лет данные о клиентах и документы о совершении сделок и операций. Для клиентов срок начинает течь с начала календарного года, следующего за годом их совершения.
Ст. 9. ( Изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Данные и документы согласно Ст. 8 предоставляются в Агентство финансовой разведки по требованию в виде оригинала или в виде заверенной в служебном порядке копии. Порядок, сроки и периодичность определяются положениями по приложению закона.
Раздел IV.
Раскрытие информации
Ст. 10. (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) (1) Агентство финансовой разведки является администрацией к министру финансов, которая получает, сохраняет, изучает, анализирует и раскрывает информацию, полученную при условиях и по порядку этого закона.
(2) Агентство, указанное в абз. (1), является юридическим лицом на бюджетном содержании с местонахождением управления в гор. Софии.
(3) Структура, организация деятельности и численность персонала агентства определяются устройственными правилами, принятыми Советом министров.
(4) Агентством финансовой разведки руководит и представляет директор, назначаемый министром финансов, согласованно с премьер-министром, на срок 5 лет без ограничений числа переназначений.
(5) Директором агентства может быть назначено лицо, которое:
1. получило степень магистра по праву или экономике и не имеет меньше 5 лет стажа работы по соответствующей специальности;
2. не осуждалось вошедшим в силу приговором за умышленное преступление общего характера;
3. не является единоличным торговцем, полным товарищем в торговом товариществе, управляющим или исполнительным членом торгового общества, торговым уполномоченным или прокуристом;
4. не объявлялся несостоятельным должником в качестве единоличного торговца или полного товарища в торговом товариществе;
5. не был членом совета управления или контроля торгового общества, соответственно кооперации, прекращенные по причине несостоятельности за последние два года, прошедшие до дня назначения, если остались неудовлетворенные кредиторы.
(6) Директору агентства не разрешается осуществлять другую оплачиваемую деятельность, кроме преподавательской или научной деятельности, или быть членом международной организации в связи с деятельностью агентства.
(7) Обстоятельства по абз. (5),п.п. 3, 4 и 5 удостоверяются декларацией.
(8) Директор агентства может быть досрочно освобожден от должности министром финансов, согласовано с премьер-министром, в следующих случаях:
1. по его письменному заявлению;
2. в случае объективной невозможности выполнять свои обязанности в продолжении больше 6 месяцев;
3. при вошедшем в силу приговоре за умышленное преступление общего характера или при лишении в судебном порядке от права занимать соответствующую должность;
4. при грубом или систематическом нарушении этого закона или нормативных актов по его приложению.
(9) Министр финансов определяет одного из заместителей министра финансов на осуществление функций главного инспектора финансовой разведки, которые предусмотрены этим законом или другим нормативным актом.
(10) Главный инспектор финансовой разведки может в любое время назначить проверку или возложить инспектору из Министерства финансов осуществить проверку деятельности Агентства финансовой разведки, а также и потребовать доклад от директора агентства. Директор обязан представить этот доклад в определенный главным инспектором финансовой разведки срок.
(11) Главный инспектор финансовой разведки не может принимать решения или давать указания по вопросам, которые входят в компетентность директора Агентства финансовой разведки или непосредственно относятся к осуществлению функций агентства.
(12) Министр финансов одобряет годовой доклад о деятельности Агентства финансовой разведки, который изготавливается директором агентства.
(13) В Агентство финансовой разведки могут привлекаться в качестве экспертов представители Болгарского народного банка, Министерства внутренних дел, Министерства правосудия, органов судебной власти и другие специалисты.
(14) Взаимодействие между Агентством финансовой разведки и Болгарским народным банком, службам безопасности и охраны правопорядка, Национальной следственной службой и прокуратурой регулируются инструкцией министра финансов и соответственно управляющего Болгарским народным банком, министра внутренних дел, министра обороны, директора Национальной разведывательной службы, директора Национальной следственной службы и главного прокурора.
(15) Взаимодействие между Агентством финансовой разведки и административными структурами к министру финансов осуществляются по порядку, определенному министром финансов.
Ст. 11. (1) (Изм. и доп. - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) При подозрении в отмывании денег лица, указанные в ст. 3, абз. (2) и (3) должны немедленно уведомить Агентство финансовой разведки перед совершением операции или сделки, замедлив ее осуществление в рамках допустимого срока согласно нормативным актам, регулирующим соответствующий вид деятельности.
(2) ( Изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) В тех случаях, когда замедление операции или сделки является объективно невозможным, лицо, указанное в ст. 3, абз.2 и 3 уведомляет Агентство финансовой разведки немедленно после ее совершения.
(3) ( Новый - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) Уведомление агентства может быть совершено и служащими лиц по Ст. 3, абз.2 и 3, которые не отвечают за приложение мер против отмывания денег. Агентство сохраняет анонимность этих служащих.
Ст. 11а. (Новая - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) (1) Лица по ст. 3, абз. (2) и (3) обязаны уведомлять Агентство финансовой разведки обо каждом платеже наличными стоимостью свыше 30 000 лв. или их равностоимости в иностранной валюте, осуществленном или полученном их клиентом.
(2) Агентство финансовой разведки ведет регистр платежей по абз. (1). Регистр может быть использован только для целей противодействия отмывания денег.
(3) Сроки и порядок предоставления информации по абз. (1) определяются в правилах приложения закона.
Ст. 11б. (Новая - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) (1) Агентство «Таможни» предоставляет Агентству финансовой разведки информацию о коммерческих кредитах по экспорту и импорту, о финансовом лизинге между местными и иностранными лицами и об импорте и экспорте левов и иностранной валюты наличными, которую оно собрало при условиях и по порядку Валютного закона.
(2) Порядок предоставления информации по абз. (1) определяется министром финансов.
Ст. 11в. (Новая - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) (1) Агентство финансовой разведки и службы безопасности и охраны правопорядка обмениваются классифицированной информацией, связанной с осуществляемыми ими законными функциями. Решение относительно объема информации, который следует быть предоставлен в каждый конкретный случай, принимается директором агентства, соответственно директором службы безопасности и охраны правопорядка.
(2) Условия и порядок предоставления информации, а также способы ее защиты, определяются в совместных инструкциях по ст. 10, абз. (14).
Ст. 12. ( Изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) (1) (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) В случаях согласно Ст. 11, абз.1 и 3 министр финансов по предложению директора Агентства финансовой разведки может остановить письменным приказом определенную операцию или сделку на срок до трех рабочих дней, принятого со дня, следующего за днем издания приказа. Если до истечения этого срока не будет наложена превентивная мера, арест или арест недвижимого имущества, лицо, указанное в ст. 3, абз.2 и 3 может совершить операцию или сделку.
(2) (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Агентство финансовой разведки немедленно уведомляет прокуратуру об остановке операции или сделки, предоставляя необходимую информацию при сохранении анонимности лица, указанного в Ст. 3, абз.2 и 3, совершившего уведомление согласно Ст. 11 и 18.
(3) Прокурор может наложить превентивную меру или предъявить требование перед соответствующим судом о наложении ареста или ареста недвижимого имущества. Суд должен вынести решение по требованию не позднее 24 часов с момента его поступления.
(4) (Доп. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) При установлении данных о преступлении, Агентство финансовой разведки уведомляет прокуратуру, сохраняя анонимность лица, указанного в ст. 3, абз.2 и 3, совершившего уведомление согласно ст. 11 или 18 или соответственные службы безопасности и охраны правопорядка.
Ст. 13. (Изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г.) (1) (Изм. и доп. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) При уведомлении согласно ст. 11 или 18 Агентство финансовой разведки может потребовать от лица, указанного в ст. 3, абз. 2 и 3, исключая Болгарский народный банк, банки и иностранные банки, получившие разрешение (лицензию) от Болгарского народного банка осуществлять деятельность в стране через филиала, информацию относительно сомнительных операций, сделок или клиентов. Потребованная информация предоставляется в определенный агентством срок.
(2) (Изм. и доп. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) При письменном уведомлении согласно Ст. 11 или Ст. 18 лицом, указанным в Ст. 3, абз.2, п.1, 2, 5 и 23 и при запросе согласно Ст. 22 Агентство финансовой разведки может потребовать от Болгарского народного банка, банков, и банков, получивших разрешение (лицензию) от Болгарского народного банка осуществлять деятельность в стране через филиал, информацию относительно сомнительных операций, сделок или клиентов. Потребованная информация предоставляется в определенный агентством срок.
(3) (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Агентство финансовой разведки может потребовать от государственных и муниципальных органов информацию в соответствии с условиями, определенными в абз.1, в которой не может быть отказано. Потребованная информация предоставляется в определенный агентством срок.
(4) При определении срока согласно абз.1 - 3 агентство сообразовывается с объемом и содержанием требуемой информации.
(5) (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Для нужд по анализу Агентство финансовой разведки получает от Болгарского народного банка статистическую информацию согласно Валютному закону.
(6) (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Агентство финансовой разведки имеет право на безвозмездный доступ к информационным регистрам, которые созданы и поддерживаются за счет бюджетных средств.
(7) Предоставление информации согласно абз.1 - 6 не может быть отказано или ограничено по соображениям служебной, банковской или торговой тайны.
Ст. 14. ( Изм. и доп. - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Лица, указанные в ст. 3, абз. 2 и 3, лица которые ими управляют и представляют их, а также и их служащие не имеют право уведомлять своих клиентов или третьих лиц о раскрытии информации в случаях согласно ст. 9, 11, 13, 17 и 18.
Ст. 15. ( Доп. - ГГ, ном. 1 от 2001г.; доп. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Раскрытие информации в случаях согласно ст. 9, 11, 11а, 13, 17 и 18 не порождает ответственность за нарушение других законов или договора.
Раздел V.
Раздел V.
Ст. 15а. ( Новая - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) (1) (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Агентство финансовой разведки имеет право использовать информацию, которая является служебной, банковской или торговой тайной, а также и защищенную личную информацию, полученную в соответствии с условиями и порядком, определенными в Ст. 9, 11, 11а, 13, 17 и 18, только для целей, предусмотренных в данном законе.
(2) (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Служащие Агентства финансовой разведки, главный инспектор финансовой разведки, инспекторы, которым была возложена проверка по ст. 10, абз. (10) и эксперты согласно ст. 10, абз. (13) не имеют права разглашать, использовать в личных целях или с целью облагодетельствовать связанных с ними лиц сведения и факты, являющиеся служебной, банковской или торговой тайной, которые стали им известны при исполнении их служебных обязанностей.
(3) (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Служащие агентства, главный инспектор финансовой разведки, инспекторы, которым была возложена проверка по ст. 10, абз. (10), а также эксперты согласно Ст. 10, абз. (13) подписывают декларацию о сохранении тайны согласно абз.2.
(4) (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Положение абз.2 относится и к тем случаям, когда указанные лица не находятся на службе или при исполнении задачи, по поводу которой они были привлечены в соответствии со ст. 10, абз. (10) и (13), закончилось.

Глава третья.
ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ

Ст. 16. (1) ( Изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Лица, указанные в Ст. 3, абз.2 и 3 в четырехмесячный срок с момента их регистрации принимают внутренние правила контроля и предотвращения отмывания денег, которые утверждаются директором Агентства финансовой разведки.
(2) Внутренние правила согласно абз.1 устанавливают ясные критерии распознавания сомнительных операций или сделок и клиентов, порядок обучения персонала и использования технических средств для предотвращения и раскрытия отмывания денег.
(3) ( Новый - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Внутренние правила согласно абз.1 отсылаются директору агентства финансовой разведки для утверждения в четырнадцатидневный срок с момента их принятия.
(4) (Новый - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Профессиональные организации и содружества лиц по ст. 3, абз. (2) и (3), согласованно с Агентством финансовой разведки, могут принимать единые внутренние правила по контролю и предотвращению отмывания денег, к которым члены этих организаций могут присоединиться в срок по абз. (1) подачей декларации. Единые внутренние правила и декларации отправляются в Агентство финансовой разведки в срок по абз. (3).
Ст. 17. (1) ( Предыдущий текст Ст. 17, доп. - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Контроль по приложению закона осуществляется министром финансов и директором Агентства финансовой разведки.
(2) (Новый - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Контрольные органы Агентства финансовой разведки совершают проверки приложения мер по предотвращению и раскрытию отмывания денег по месту нахождения лиц, указанных в Ст. 3, абз.2 и 3, а также и при подозрении в отмывании денег.
(3) (Новый - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Контрольными органами Агентства финансовой разведки являются определенные директором агентства должностные лица из его состава.
(4) ( Новый - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) Проверки согласно абз.1 совершаться совместно с органами, на которые специальным законом возложено осуществление контроля над лицами, указанными в Ст. 3, абз.2 и 3.
(5) (Новый - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Проверки совершаются на основании письменного приказа министра финансов или директора агентства финансовой разведки, в котором указываются цели, срок и место проверки, лицо, подлежащее проверке, а также имя и должность проверяющих лиц.
(6) (Новый - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Лица, указанные в ст. 3, абз.2 и 3, государственные органы, органы местного самоуправления и их служащие должны оказывать содействие контрольным органам агентства финансовой разведки при исполнении их функций.
(7) ( Новый - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) При совершении проверок на месте контрольные органы согласно абз.3 имеют право на свободный доступ в служебные помещения лиц, указанных в Ст. 3, абз.2 и 3, а также требовать документы и собирать сведения в связи с исполнением возложенной на них задачи.
Ст. 17а. ( Новая - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) (1) Министр финансов по предложению директора Агентства финансовой разведки определяет служащих, которые имеют право на добавку за работу в системе финансовой разведки, а также ее индивидуальный размер для каждого служащего.
(2) (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Средства согласно абз.1 определяются в размере 25 процентов от годового объема средств на заработную плату по бюджету Агентства финансовой разведки за соответствующий год и включаются в Закон о государственном бюджете за этот же год.
(3) (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Средства в размере 30 процентов, собранные от наложения санкций по данному закону, поступают в качестве приходов в бюджет агентства финансовой разведки и используются в качестве капиталовложений в улучшение материальной базы, в обучение и участие в международных мероприятиях.
(4) Порядок начисления и расходования средств согласно абз.3 определяется распоряжением министра финансов.
(5) Служащие агентства обязательно страхуются против несчастного случая и по страховке "Жизнь".
Ст. 18 (1) (Предыдущий текст Ст. 18, изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Если лица, указанные в Ст. 3, абз.2 и 3 установят наличие данных об отмывании денег, они немедленно уведомляют Агентство финансовой разведки.
(2) ( Новый - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Агентство финансовой разведки имеет право получить данные об отмывании денег не только от субъектов согласно абз.1, но и от государственных органов или посредством международного обмена.
Ст. 19. Если лицо, указанное в Ст. 3, абз.2 и 3 не исполнит своих обязанностей по данному закону, министр финансов имеет право:
1.обязать его предпринять конкретные меры, необходимые для устранения нарушений;
2.отнять изданное решение, если он его издал, или потребовать этого от органа, который издал разрешение на осуществление соответствующей деятельности.
Ст. 20. (Изм. – ГГ, ном 30 за 2006 г., в силу с 12.07.2006 г.) Акты согласно Ст. 19, п.2 могут обжаловаться в порядке Административно-процессуального кодекса.

Глава четвертая.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ст. 21. ( Изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) (1) (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Агентство финансовой разведки через органы судебной власти и Министерство правосудия уведомляет компетентные органы за границей о полученных им данных относительно первоначальных преступлений и связанных с ними преступлений по отмыванию денег, в отношении которых не прилагается болгарский Уголовный кодекс.
(2) (Изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) В тех случаях, когда в ходе досудебного или судебного производства получены данные относительно первоначального преступления по отмыванию денег и Министерство правосудия уведомит компетентные органы за границей, копия уведомления отсылается для сведения Агентство финансовой разведки.
Ст. 22. (1) (Изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г.; предыдущий текст ст. 22, изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Агентство финансовой разведки по своей инициативе и при запросе обменивается информацией по случаям, связанным с подозрением в отмывании денег, с соответствующими международными органами и с органами других государств на основе международных актов и двусторонних соглашений.
(2) (Новый - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Директор агентства заключает, изменяет и прекращает международные договоры относительно обмена информации по случаям, связанным с сомнением по отмыванию денег при условиях и по порядку Закона о международных договорах Республики Болгарии.

Глава пятая.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ст. 23. (1) (Доп. - ГГ, ном. 1 от 2001г.; доп. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Тот, кто совершит или допустит совершение нарушения согласно Ст. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15а и ст. 17, абз. (6) и (7) или откажет дать содействие, предъявить документы или сведения или обеспечить доступ по ст. 17, абз (7), подлежит штрафу от 500 до 10 000 левов, если в деянии нет состава преступления.
(2) (Доп. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Тот, кто совершит или допустит совершение нарушения согласно ст. 11, 11а, 14 и 18, наказывается штрафом от 5000 до 20 000 левов, если в деянии нет состава преступления.
(3) ( Доп. - ГГ, ном. 1 от 2001г. ) Тот, кто совершит или допустит совершения нарушения согласно Ст. 16, наказывается штрафом от 200 до 2000 левов, если в деянии нет состава преступления.
(4) Если нарушение согласно абз.1, 2 и 3 совершено юридическим лицом, то в отношении его налагается имущественная санкция от 2000 до 50 000 левов.
Ст. 24. (1) ( Изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) Акты об установлении нарушений составляются контрольными органами агентства финансовой разведки, а постановления об административном взыскании издаются министром финансов.
(2) Составление актов, издание, обжалование и исполнение постановлений об административном взыскании совершаются в соответствии с порядком Закона об административных нарушениях и взысканиях.
Дополнительные положения
§ 1. По смыслу данного закона:
1."Имущество, приобретенное посредством преступления" по смыслу Ст. 1 и 2, является имуществом, проистекающим из осуществления преступления.
2."Имущество, приобретенное по поводу преступления" по смыслу Ст. 1 и 2 является имуществом, полученным, для того, чтобы было совершено или за то, что преступление совершено.
3."Первоначальное преступление" это любое преступление, выгода от которого является предметом отмывания денег.
4. (новый - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) «Службы безопасности» это: Национальная разведывательная служба, Национальная служба «Безопасность» - Министерство внутренних дел, дирекция «Защит средств связи» - Министерство внутренних дел и служба «Безопасность - военная полиция и военная контрразведка» - Министерство обороны.
5. (новый - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) «Службы охраны правопорядка» это: Национальная служба «Полиция» - Министерство внутренних дел, Национальная служба «Борьба с организованной преступностью» - Министерство внутренних дел и Национальная служба «Пограничная полиция» - Министерство внутренних дел.
6. (новый - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) «Орган надзора» это государственный орган, получивший правомочий от закона или другого нормативного акта осуществлять общий контроль над деятельностью лица по тс. 3, абз. (2) и (3).
Переходные и заключительные положения
§ 2. Данный закон отменяет Закон о мерах против отмывания денег ( ГГ, ном. 48 от 1996г. )
§ 3. ( Изм. - ГГ, ном. 1 от 2001г.; изм. - ГГ, ном. 31 за 2003 г.) В трехмесячный срок с момента вхождения в силу закона лица, указанные в Ст. 3, абз.2 и 3 обязаны передать Агентству финансовой разведки имеющуюся в наличии информацию об отмывании денег.
§ 4. В пятимесячный срок с момента вхождения в силу закона, лица, указанные в Ст. 3, абз.2, п.1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 13 и 18 обязаны привести свою организацию и деятельность в соответствие с требованиями данного закона и представить свои внутренние правила согласно Ст. 16 министру финансов.
§ 5. В Ст. 10 Закона об административных нарушениях и наказаниях ( опубл., ГГ, ном. 92 от 1969г.; изм., № 54 от 1978г., № 28 от 1982г., № 28 и 101 от 1983г., № 89 от 1986г., № 24 от 1987г., № 94 от 1990г., № 105 от 1991г., № 59 от 1992г., № 102 от 1995г., № 12 и 110 от 1996г. и № 11, 15 и 59 от 1998г. ) после слова "укрыватели" ставится запятая и добавляется " а также и попустители".
§ 6. Исполнение закона возлагается на Совет министров, который принимает правила его приложения в двухмесячный срок с момента вхождения закона в силу.

Закон принят XXXVIII Народным собранием 9 июля 1998г. и скреплен официальной печатью Народного собрания.

Недвижимость в Болгарии от Balkan-Estate.